Curso de Prevenção a Fraudes Documentais (presencial) / SP

ESSE CURSO NÃO DA DIREITO A FILIAÇÃO GRATUITA AO CONPEJ

Objetivos

O Curso de Prevenção a Fraudes Documentais tem como objetivo capacitar os participantes na identificação de indícios de irregularidades, através de técnicas, dicas e informações para análise visual de documentos de identificação, comprovantes de endereço e de renda, permitindo minimizar os riscos de efetivação de operações fraudulentas.

Público Alvo

Este curso é direcionado a profissionais que tenham atividade ligada à Abertura de Contas, Concessão, Cadastro e Formalização de crédito com análise documental por meio eletrônico ou físico. Administradoras de Cartões, Operadores de Financiamento, Consórcios, Seguros, Inspetoria, Setor de Varejo em geral e todos os profissionais que desejam obter maior aprendizado sobre prevenção a fraudes documentais.

*Para atuação na esfera Extrajudicial não é necessário possuir formação.

Metodologia do Curso

O sistema metodológico utiliza diversos recursos disponíveis em tecnologia para promover uma maior interação de seus participantes. Com monitoramento do Professor em sala de aula acompanhando e tirando as dúvidas dos participantes, oportunizando uma melhor interação entre teoria e pratica. Desenvolvendo a estimulação da troca de experiências (Professor x Aluno), com atividades complementares sempre que necessárias.

Conteúdo Programático

Capítulo 1 – Documento de Identificação RG        

Evolução dos documentos de Identidade

Informações e curiosidade sobre fotos e assinaturas

Perfurações

Digitais

Postos de Emissão

Livros

Exemplos de Adulterações

Exercícios de análise visual

Capítulo 2 – Documento de Identificação – CNH

Evolução dos modelos de CNH

Padrão da numeração lateral

Análise de fotos e assinaturas

Modelos de caixa de texto e as principais adulterações

Campo de observação

Modelo de tarjas

Renach

Adulterações em assinaturas de diretores

Gráficas

Validações Detran e Denatran

Exemplos de Adulterações

Exercícios de análise visual

Capítulo 3 – Comprovante de endereço

Análise de código de Barras

Dicas de verificação visual de valores e período de emissão

Formatação de faturas de cartão de crédito

Dica de validação de boletos bancários e contas de consumo

Exemplos de adulterações

Exercícios de análise visual

Capítulo 4 – Comprovante de Renda – Holerite

Análise de holerite

Validação de dados do empregador

Análise de data de abertura da empresa x admissão

Validação Classificação Brasileira de Ocupações

Validação de dados do empregado

Análise de casos suspeitos

Capítulo 5 – Comprovante de Renda – Extratos Bancários

Análise de Padrões e modelos das Principais Instituições

Número de controle

Tipos de contas

Erros de grafia e de ordem cronológica

Análise de casos suspeitos

Exercícios de análise visual

Vantagens do curso

Nossos cursos contam com Certificado de Conclusão emitido pelo CONPEJ – Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil – e aceito em todo território nacional e também com Apostila.

Data

21 de Novembro de 2020

“A garantia da sua vaga depende do envio antecipado do comprovante de pagamento.”

Carga Horária

10 Horas/Aula.

Duração

01 (um) dia/aula

Horário

Das 9:00 às 18:00 horas

Professor

Paula Ianguas

Administradora de empresas com MBA em Capacitação Gerencial, Pós graduada em Gestão de Riscos e Fraudes com extensão internacional em Porto Business School, Perita em falsidade documental e grafotecnia sob registro nº 02.00.1577. Membra da comissão de prevenção à fraudes da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e da Acrefi (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento). Atua há 17 anos em Instituições financeiras, sendo os últimos 7 anos, identificando e minimizando riscos na efetivação de operações fraudulentas.

Investimento

Valor do Curso


R$ 900,00

Opções de Pagamento


Depósito/Transferência Banco do Brasil

Depósito / Transferência Bancária – Banco do Brasil, Ag 3010-4, c/c 21204-0 – Cnpj 05.506.344 / 0001-90

Apenas para pagamento a vista.

Investimento:

R$ 810,00 (10% DE DESCONTO)

Pagamento Cielo

Parcelado em até 4x no cartão de crédito sem juros ou a vista pelo débito através do Pagamento Cielo. 

Investimento:

R$ 900,00 (em até 4x sem juros).

Cartão de Crédito (Sem Juros)

Cartão de Crédito (Sem Juros) - Parcele diretamente no cartão de crédito em até 4x sem juros.

Investimento:

1x = R$ 900,00    2x = R$ 450,00    3x = R$ 300,00    4x = R$ 225,00   

PagSeguro

Pagseguro - parcelado em até 18X, dependendo do cartão, através do sistema Pagseguro (consulte as taxas)

Investimento:

Consulte taxas diretamente no PagSeguro.

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